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宏磊股份关于召开2013年次临时股东

2018-10-29 11:53:47

宏磊股份:关于召开2013年次临时股东大会通知的公告

证券代码:002647证券简称:宏磊股份公告编号:浙江宏磊铜业股份有限公司关于召开2013年次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、召开会议的基本情况1、本次股东大会为浙江宏磊铜业股份有限公司2013年次临时股东大会。2、会议召集人:本公司董事会。3、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。4、会议召开时间:现场会议召开时间:2013年2月28日14:30;络投票时间:2013年2月27日—2013年2月28日,其中,通过深圳证券交易所系统进行络投票的具体时间为2013年2月28日9:30—11:30,13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联投票系统进行络投票的具体时间为2013年2月27日15:00至2013年2月28日15:00的任意时间。5、会议召开方式:本次会议采取现场投票和络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统向公司股东提供络形式的投票平台,公司股东可以在上述络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联投票系统行使表决权。参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和络投票中的一种表决方式,表决结果以次有效投票结果为准。6、出席对象:(1)、本次股东大会的股权登记日为2013年2月25日。截止2013年2月25日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会,因故不能出席本次会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是公司股东;(2)、本公司董事、监事及高级管理人员;(3)、本公司聘请的律师。7、现场会议召开地点:浙江省诸暨市经济开发区迎宾路2号公司行政楼五楼会议室。二、会议审议事项1、审议《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》。三、参与现场会议股东的登记方法1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;自然人股东委托他人出席会议的,委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。2、法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证、单位持股凭证办理登记手续;法人股东委托代理人出

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